(KLIKANGGARAN)--Kemanfaatan politik tampaknya telah memungkinkan Kaloti - dan Dubai - lolos dari kecaman meskipun ada tuduhan pencucian uang. Dalam kebocoran file FinCEN Departemen Keuangan AS, yang dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Kaloti ditandai oleh bank-bank AS sebesar $ 9,3 miliar dalam transaksi mencurigakan antara 2007 dan 2015.
Baca juga: Kaloti dan Valcambi Memasok Blood Gold ke Dubai?
Awal tahun ini, ICIJ melaporkan penyelidikan tiga tahun oleh Administrasi Penegakan Narkoba AS ke Kaloti yang dibatalkan karena tekanan politik untuk tidak mengganggu hubungan AS dengan UEA.
"Banyak negara dimasukkan ke dalam daftar hitam atau abu-abu oleh FATF [karena kontrol anti pencucian uang yang tidak memadai], tetapi UEA memiliki risiko pencucian uang yang sama banyaknya atau lebih dari tindakannya namun tidak pernah terdaftar," kata Kumar.
"AS memiliki insentif yang jelas untuk melindungi UEA, karena AS adalah sekutu penting dalam perang melawan pendanaan teroris dan merupakan sekutu militer yang signifikan di kawasan itu. Dengan perjanjian damai yang dirundingkan baru-baru ini antara UEA dan Israel, kecil kemungkinannya kami pernah melihat UEA masuk daftar hitam karena akan bertentangan dengan prioritas kebijakan luar negeri AS. "
Namun, beberapa tekanan telah diberikan di UEA oleh LBMA, yang pada November mengancam Dubai dan hub emas lainnya dengan memasukkan daftar hitam ekspor emas batangan jika mereka tidak memenuhi standar peraturannya, termasuk pada sumber dan rantai pasokan, menghilangkan transaksi tunai dan dukungan untuk pertambangan skala kecil dan artisanal.
Baca juga: Koneksi Swiss pada Blood Gold Dubai
Pusat Multi Komoditas Dubai mengecam langkah LBMA, melalui CEO Ahmed Bin Sulayem, dalam sebuah posting LinkedIn, menyamakannya dengan "taktik yang mirip dengan mengubah aturan Monopoli atas dasar kebijaksanaan untuk mencegah pemain lain keluar dari dewan," dan "pendekatan otoriter untuk mempertahankan kendali mayoritasnya melalui dugaan dan standar ganda".
Namun, secara terbuka, UEA mendukung inisiatif LBMA pada bulan Desember.
"Ini memberikan kesempatan untuk akhirnya memberlakukan beberapa perubahan, di mana banyak dari kami LSM, perusahaan dan pejabat pemerintah telah meminta reformasi dari Emirat dan yurisdiksi lain selama bertahun-tahun untuk meminimalkan hasil," kata Lezhnev.
Apakah UEA hanya memberikan basa-basi untuk peraturan LBMA dan FATF atau benar-benar akan memperketat pengawasan sektor masih harus dilihat.
